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Finanzdienstleistungen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Finanzdienstleistungen sind Leistungen im Umgang mit Geld und finanziellen Angelegenheiten, wie zum Beispiel das Anbieten von Bankkonten oder Krediten. Geldwäsche bezieht sich darauf, wenn illegal verdientes Geld in den legalen Geldkreislauf eingeführt wird. Terrorismusfinanzierung bedeutet, (Geld-) Mittel für Aktivitäten im Zusammenhang mit Terrorismus zur Verfügung zu stellen. Beispiele:
  • Verdächtige Transaktionen zur Geldwäsche  
  • Unregelmäßigkeiten bei der Identifizierung von Kunden bei Finanzgeschäften 

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